KAP: GUNDG [ ] GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572135
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D175019CE5B356D507D8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D175019CE5B356DD07D9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 12.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 07.04.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES KUCUKSU MAH. KALDIRIM CAD.NO:17/1A USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2025 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2025 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - 2025 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - SIRKETIMIZIN MANISA ILI, SALIHLI ILCESINDE BULUNAN VE URETIM FAALIYETLERINI GERCEKLESTIRDIGI FABRIKA BINASI VE ICINDEKI MAKINE TESIS VE EKIPMANLARIN SPK TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS KURULUSLAR LISTESINDE YER ALAN EMSAL GAYRIMENKUL DEGERLEME VE DANISMANLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 31.12.2025 TARIHLI DEGERLEME RAPORUYLA TESPIT EDILEN 284.195.000 TL DEGER UZERINDEN, YINE AYI DEGERLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 31.12.2025 TARIHLI DEGERLEME RAPORUYLA TESPIT EDILEN MANISA ILI KULA ILCESI ESENYAZI MAH. 115 ADA, 127 PARSEL DE YER ALAN GUNES ENERJI SISTEMININ TOPLAMDA 29.500.000 + KDV TL BEDEL UZERINDEN, AYRICA YINE AYNI DEGERLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 31.12.2025 TARIHLI DEGERLEME RAPORUYLA TESPIT EDILEN AYNI FABRIKA ICERISINDE BULUNAN DIGER MAKINE TESISLERININ ISE 5.125.000 + KDV TL BEDEL UZERINDEN, DIGER DURAN VARLIKLAR 88.862.930,65 + KDV TL UZERINDEN GND SUT URUNLERI A.S.``YE NAKIT KARSILIGI SATIS VE DEVRININ YAPILMASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
9 - SIRKETIMIZIN GIDA URETIM FAALIYETLERININ SONLANDIRILARAK, MEVCUT URETIM TESISLERININ BIR BUTUN HALINDE SATISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ, SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 29``UNCU MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `II-23.3 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (`TEBLIG`)`NIN 4``NCU MADDESI (C) BENDI HUKUMLERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM OLMASI DOLAYISIYLA, YONETIM KURULU KARARININ KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTE ORTAKLIKTA PAY SAHIBI OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN VE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TUTANAGA GECIRTEN PAY SAHIPLERININ AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
10 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
11 - 2026 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
12 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.01.2026 – 31.12.2026 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI
13 - 2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI 2025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 12.03.2026 TARIHINDE YAPILMASI PLANLANAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENIYLE GERCEKLESTIRILEMEMISTIR. BU KAPSAMDA, YONETIM KURULUMUZUN 12.03.2026 TARIHLI KARARI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 07.04.2026 SALI GUNU SAAT 10:00``DA GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.